證券代碼：002790證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特 公告編號(hào)：2023-042

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十次(臨時(shí))會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)由公司董事長(zhǎng)召開(kāi)。2023年6月2日，通過(guò)電子郵件和電話向全體董事發(fā)出會(huì)議通知；2023年6月9日10時(shí)，通信表決舉行。

9名董事應(yīng)出席會(huì)議，9名董事實(shí)際出席會(huì)議（其中0名董事委托出席會(huì)議，9名董事通過(guò)溝通投票出席會(huì)議），0名董事缺席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)羅元良先生主持，財(cái)務(wù)總監(jiān)出席會(huì)議。

本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司章程》、《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議議案一《關(guān)于籌集資金投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》

投票結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過(guò)。

《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》和本決議同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上發(fā)布（http://www.cninfo.com.cn），并在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等指定信息披露報(bào)刊上發(fā)布公告。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；廣發(fā)證券有限公司發(fā)表了《關(guān)于廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司募集資金投資項(xiàng)目完成和永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的驗(yàn)證意見(jiàn)》。詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，議案通過(guò)。

《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》和本決議同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上發(fā)布（http://www.cninfo.com.cn），并在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等指定信息披露報(bào)刊上發(fā)布公告。

三、備查文件

1、廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、《廣發(fā)證券有限公司關(guān)于廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司募集資金投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的驗(yàn)證意見(jiàn)》。

特此公告。

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特 公告編號(hào)：2023-043

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次(臨時(shí))會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”)由公司監(jiān)事會(huì)主席召開(kāi)。2023年6月2日，通過(guò)電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知；2023年6月9日14時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在廈門(mén)市海滄區(qū)后祥路18號(hào)一樓會(huì)議室舉行。

3名監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議（其中0名監(jiān)事委托出席；0名監(jiān)事通過(guò)溝通投票出席會(huì)議），超過(guò)一半。0名監(jiān)事缺席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席崔靜紅主持，董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議。

本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司章程》、《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定， 會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議議案一《關(guān)于籌集資金投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》

投票結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，議案通過(guò)。

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及全資子公司已完成募集資金投資項(xiàng)目，并將節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的相關(guān)事項(xiàng)和審查程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指南》的要求 2 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一條上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 1 主板上市公司的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作和公司募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，募集資金投資項(xiàng)目的結(jié)算是根據(jù)實(shí)際建設(shè)情況做出的決定，沒(méi)有變相改變募集資金的投資方向，損害公司及全體股東的利益。使用募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求。同意完成募集資金投資項(xiàng)目，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》和本決議同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上發(fā)布（http://www.cninfo.com.cn），并在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等指定信息披露報(bào)刊上發(fā)布公告。

本議案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特 公告編號(hào)：2023-044

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司

募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

公告將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，仍需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

鑒于廈門(mén)一點(diǎn)智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“一點(diǎn)智能”)是公司一級(jí)全資子公司負(fù)責(zé)實(shí)施的籌集資金投資項(xiàng)目，“年產(chǎn)120萬(wàn)套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”已實(shí)施，已達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)，計(jì)劃結(jié)束籌集資金投資項(xiàng)目，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

具體內(nèi)容現(xiàn)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

(一)實(shí)際募集資金金額及資金到達(dá)時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可[2016]256號(hào)文件批準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)4000萬(wàn)股， 發(fā)行價(jià)為16.58元/股，發(fā)行股共募集663、2萬(wàn)元，扣除發(fā)行相關(guān)費(fèi)用48、083、573.26元(含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅380元)。475.77元)，實(shí)際募集資金可用于615、116、426.74元。募集資金已于2016年3月2日到位，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并于2016年3月2日發(fā)布《驗(yàn)資報(bào)告》。

(二)募集資金的管理

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一號(hào)和《上市公司監(jiān)管指南》第一號(hào) 2 按照規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，明確規(guī)定了募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理和監(jiān)督，確保制度上募集資金的標(biāo)準(zhǔn)化使用。

2016年3月28日，公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)蓮花前分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門(mén)新陽(yáng)分行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)海滄分行、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（模式）》無(wú)重大差異。募集資金三方監(jiān)管協(xié)議在有效期內(nèi)正常履行，無(wú)違約行為。

2020年5月18日，廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司、廈門(mén)一點(diǎn)智能科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行有限公司廈門(mén)新陽(yáng)支行簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司、廈門(mén)一點(diǎn)智能科技有限公司、發(fā)起人廣發(fā)證券有限公司、興業(yè)銀行有限公司廈門(mén)海滄分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》正常履行，無(wú)違約行為。

(二)募集資金投資項(xiàng)目基本情況

截至2023年5月31日，公司披露的募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：1、2020年4月7日，公司召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，決定終止“陽(yáng)明路衛(wèi)浴配件生產(chǎn)基地改擴(kuò)建工程”；

2、公司于2022年5月12日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展的議案》，決定將“年產(chǎn)120萬(wàn)套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的主要生產(chǎn)線調(diào)整到廈門(mén)市海滄區(qū)后祥路18號(hào)3樓東側(cè)、4樓、5樓。根據(jù)項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)展情況和公司需要投入使用原“海滄05-07新陽(yáng)西區(qū)陽(yáng)光西二路與新園南路交叉口西南側(cè)”的廠房。

二、擬結(jié)項(xiàng)目募集資金的儲(chǔ)存和節(jié)余情況

(1)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)

截至2023年5月31日，由募集資金專戶管理的募集資金余額共計(jì)20687.89萬(wàn)元，具體情況如下：

■

(二)募集資金節(jié)余

截至2023年5月31日，“年產(chǎn)120萬(wàn)套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的使用和節(jié)約如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：1、上述銀行存款利息和結(jié)構(gòu)性存款收入扣除手續(xù)費(fèi)的凈額為658.2萬(wàn)元，是變更募集投資基金投資項(xiàng)目(即截至2020年2月29日)獲得的收入和變更募集投資基金投資項(xiàng)目后獲得的收入總額；

2、上述募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金共計(jì)20687.89萬(wàn)元(包括銀行存款利息和結(jié)構(gòu)性存款收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額658.2萬(wàn)元，實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn))，占承諾投資募集資金總額的79.45%。

三、籌集資金節(jié)余的主要原因

在建設(shè)實(shí)施過(guò)程中，“年產(chǎn)120萬(wàn)套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)。項(xiàng)目已籌集資金投入建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用、設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用等費(fèi)用，總計(jì)11908.86萬(wàn)元。項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)。公司和一些智能公司計(jì)劃完成項(xiàng)目。截至2023年5月31日，項(xiàng)目節(jié)余募集資金總額為20687.89萬(wàn)元(包括銀行存款利息和結(jié)構(gòu)性存款收入扣除手續(xù)費(fèi)等凈額，具體金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶實(shí)際余額為準(zhǔn))，占項(xiàng)目承諾募集資金金額的79.45%。節(jié)約募集資金的主要原因是公司和一點(diǎn)智能，本著合理、節(jié)約、有效使用募集資金的原則，科學(xué)謹(jǐn)慎地使用募集資金，通過(guò)調(diào)整主要生產(chǎn)線，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高募集資金的使用效率和效率，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本和相關(guān)成本。同時(shí)，公司和一點(diǎn)智能自籌資金募集資金到達(dá)后，暫時(shí)閑置的募集資金繼續(xù)用于現(xiàn)金管理，產(chǎn)生部分投資收益和利息收入。

四、節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃及說(shuō)明

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)、第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)、上市公司監(jiān)管指引第二號(hào)、第一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定，鑒于“年產(chǎn)120萬(wàn)套智能浴室產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”已實(shí)施，節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的條件。

為了更合理地利用募集資金，提高募集資金的使用效率，公司和一點(diǎn)智能計(jì)劃將“年產(chǎn)120萬(wàn)套智能浴室產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”節(jié)約募集資金2000元，687.89萬(wàn)元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)移當(dāng)日專項(xiàng)賬戶余額為準(zhǔn)，不包括后續(xù)可能產(chǎn)生的利息等收入）永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，用于公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

公司和一點(diǎn)智能在結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的基礎(chǔ)上，利用節(jié)余募集資金補(bǔ)充永久營(yíng)運(yùn)資金進(jìn)行合理調(diào)整，有利于提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后，一點(diǎn)智能將取消募集資金、公司、一點(diǎn)智能、廣發(fā)證券有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行有限公司廈門(mén)新陽(yáng)分行簽署的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，以及公司、一點(diǎn)智能、廣發(fā)證券有限公司、興業(yè)銀行有限公司廈門(mén)海滄分行簽署的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

五、審批程序及相關(guān)意見(jiàn)

(一)董事會(huì)審議

2023年6月9日，公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意完成“年產(chǎn)120萬(wàn)套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，注銷相關(guān)募集資金專戶。

（2）監(jiān)事會(huì)的審議及意見(jiàn)

2023年6月9日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于籌集資金投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司及全資子公司已完成募集資金投資項(xiàng)目，并將節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的相關(guān)事項(xiàng)和審查程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引》 2 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一條上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 1 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，募集資金投資項(xiàng)目結(jié)束是根據(jù)實(shí)際建設(shè)決策，不變相改變募集資金投資，損害公司和全體股東的利益，使用募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司營(yíng)業(yè)發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求。同意完成募集資金投資項(xiàng)目，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及全資子公司廈門(mén)一點(diǎn)智能技術(shù)有限公司“年產(chǎn)120萬(wàn)套智能浴室產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”，節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)劃，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)、《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）和《募集資金管理制度》的規(guī)定。

《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》對(duì)公司利益、股東權(quán)益，特別是中小股東權(quán)益沒(méi)有不利影響。

同意《關(guān)于完成募集資金投資項(xiàng)目并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，仍需提交股東大會(huì)審議。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司籌集的資金投資項(xiàng)目已完成，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)已審議通過(guò)節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)、第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)、《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)、第一上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目完成，節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金無(wú)異議。

六、備查文件

1、廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

4、《廣發(fā)證券有限公司關(guān)于廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司募集資金投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的驗(yàn)證意見(jiàn)》。

特此公告。

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特 公告編號(hào)：2023-045

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司決定于2023年6月26日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”或“會(huì)議”)。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性說(shuō)明：股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年6月26日(星期一)下午14日:30

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

2023年6月26日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為：:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

2023年6月26日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15~下午15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或授權(quán)他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

(2)網(wǎng)上投票:公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日:2023年6月19日(周一)

7、出席或列席會(huì)議的對(duì)象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在結(jié)算公司（中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司）登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托代理人書(shū)面出席會(huì)議和表決。

法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議；自然人股東本人不能親自參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議（授權(quán)委托書(shū)樣式見(jiàn)附件2），股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn):廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司辦公樓一樓會(huì)議室，廈門(mén)市海滄區(qū)后祥路18號(hào)

9、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議須知

(1)提前會(huì)議登記，詳見(jiàn)本通知“三、會(huì)議登記”

(2)當(dāng)天攜帶文件

法定股東：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有原身份證；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有原身份證、法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書(shū)，并加蓋法人公章。

自然人股東：持身份證原件；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)當(dāng)持身份證原件和股東出具的授權(quán)委托書(shū)原件。

(3)到達(dá)日期:請(qǐng)?jiān)诋?dāng)天會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提案名稱

■

2、提案內(nèi)容：

提案1已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2023年6月10日在信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容(巨潮信息網(wǎng)http。://www.cninfo.com.cn）公告文件及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊(《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》)。

3、審議提示

其中，提案1涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，中小投資者將單獨(dú)計(jì)票。

三、會(huì)議登記

(一)登記時(shí)間、地點(diǎn):

注冊(cè)時(shí)間:2023年6月25日(上午9日):00~12:00，下午14:00~17:00）

注冊(cè)地點(diǎn):廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司證券事務(wù)部，廈門(mén)市海滄區(qū)后祥路18號(hào)

(二)登記方式:現(xiàn)場(chǎng)登記、信函登記、傳真登記、電子郵件登記

(三)登記手續(xù):

1、登記時(shí)向公司提交的資料文件

法定股東：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持法定代表人身份證、個(gè)人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有代理人身份證、法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

自然人股東：持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，股東委托代理人出席，代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

2、登記方式

現(xiàn)場(chǎng)登記：在本公告通知的登記日期和時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)辦理登記手續(xù)，并填寫(xiě)《股東大會(huì)登記表》（見(jiàn)附件3）；

異地登記：上述信息文件、股東大會(huì)登記表復(fù)印件或掃描件通過(guò)郵寄、傳真或電子郵件送達(dá)公司證券事務(wù)部。請(qǐng)?jiān)谖募娘@著位置注明“股東大會(huì)登記”字樣，發(fā)送后請(qǐng)聯(lián)系確認(rèn)。

3、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系部：公司證券事務(wù)部：

聯(lián)系地址:廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司證券事務(wù)部，福建省廈門(mén)市海滄區(qū)后祥路18號(hào)。郵編:361028

聯(lián)系人：吳燕娥女士

聯(lián)系電話：0592-6059559 傳真：0592-6539868

電子郵箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、會(huì)議注意事項(xiàng)：

(一)會(huì)議期限預(yù)計(jì)為半天，股東、股東委托代理人自行承擔(dān)出席會(huì)議的交通、住宿等費(fèi)用。

(2)在網(wǎng)上投票期間，如果投票系統(tǒng)受到突發(fā)事件的影響，會(huì)議議程另行通知。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程(詳見(jiàn)附件1)

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)站：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

五、備查文件

1、廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附：1、網(wǎng)上投票的具體操作流程

2、授權(quán)委托書(shū)樣式文本

3、《股東大會(huì)登記表》

附件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)表決時(shí)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：362790

2、投票簡(jiǎn)稱：瑞爾投票

3、填寫(xiě)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

股東大會(huì)議案均為非累積投票，對(duì)非累積投票提案填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

2.通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

1、2023年6月26日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:2023年6月26日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日)下午15日結(jié)束:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2

授權(quán)委托書(shū)

本委托人(姓名/姓名):___________ 先生/女士(身份證號(hào)碼: )代表本人/本單位出席廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議， 并以本人名義按下列指示對(duì)下列議案進(jìn)行投票。

■

委托書(shū)有效期：自然人股東委托代理人出席會(huì)議，委托書(shū)由自然人股東和受托人簽字；法定股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議，由法定股東加蓋公章，由法定代表人簽字，受托人簽字，直至?xí)h結(jié)束。

委托人(簽字)/委托人(法人公章)、法定代表人(簽字):_________________________

委托人身份證號(hào)碼/委托人(法人)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼_________________________________

委托人股票帳戶：______________ 委托人持股性質(zhì)：__________________________________

受托人(簽字)：_______________________________

簽發(fā)日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

附件3

廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司

第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2023年出席登記表

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