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信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 第一百次（2023年第二次臨時） 股東大會決議公告
證券代碼：600657證券簡稱：信達(dá)地產(chǎn)公告編號：臨2023-033號
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月29日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號北京國際大廈A座10層會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長石愛民先生因工作原因不能現(xiàn)場出席并主持會議，經(jīng)董事長委托及公司與會董事共同推舉，由董事、總經(jīng)理郭偉先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會議的召開和表決程序符合《公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席3人，公司董事長石愛民先生、董事任力先生、魏一先生、梁志愛先生，獨立董事郝如玉先生、霍文營先生、盧太平先生、仲為國先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席2人，公司監(jiān)事張偉先生、李娜女士因工作原因未能出席會議；
3、公司董事會秘書鄭奕女士出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于更換2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧?%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：郭昕律師、仲路漫律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、第一百次（2023年第二次臨時）股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司董事會
2023年6月30日
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