證券代碼：900953 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱馬B 公告編號(hào)：2023-016

恒天凱馬有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月26日 14 點(diǎn) 00分

地點(diǎn):623會(huì)議室，上海市中山北路1958號(hào)華源世界廣場(chǎng)6樓公司

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

2023年6月10日，上述議案經(jīng)公司董事會(huì)討論批準(zhǔn)后，在《上海證券報(bào)》上、《香港商報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：上述提案應(yīng)由中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線(xiàn)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶(hù)持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶(hù)參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶(hù)下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)表決的，其所有股東賬戶(hù)下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

（一） 注冊(cè)時(shí)間：2023年6月20日9日:00-17:00

(二)登記方式: 1、自然人股東持身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)； 2、法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證原件等登記手續(xù)； 3、委托代理人憑身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)； 4、異地股東可以通過(guò)信函、電話(huà)或傳真登記。

(三)登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式:

注冊(cè)地點(diǎn)：6樓601室，上海市中山北路1958號(hào)

聯(lián)系人：劉露茜 電 話(huà)：021-52046604

郵箱：lucyliu@kama.com.cn。

六、其他事項(xiàng)

（一） 擬出席會(huì)議的股東自行安排住宿和交通費(fèi)用； （2）出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

恒天凱馬有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開(kāi)的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

股票代碼：900953 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凱馬B 編號(hào)：臨2023-014

恒天凱馬有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月9日上午，恒天凱馬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì):00-10:00通過(guò)上海證券交易所上證路演中心(網(wǎng)站:http://roadshow.sseinfo.com/)以網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)的形式舉行。2023年5月27日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》披露了《恒天凱馬股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年度業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)的公告》(臨2023-013)。說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況公告如下：

一、本次說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況

2023年6月9日，公司董事長(zhǎng)李毅先生、總經(jīng)理范宏飛先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)石宇女士、獨(dú)立董事蘇勇先生、董事會(huì)秘書(shū)劉露西女士出席了業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)會(huì)。公司與投資者進(jìn)行了互動(dòng)和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答了投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題。

二、本次會(huì)議投資者提出的主要問(wèn)題及公司的回復(fù)

在本次解釋會(huì)上，公司回答了投資者關(guān)心的問(wèn)題。主要問(wèn)題及答案如下：

1、與去年相比，公司2022年?duì)I業(yè)收入規(guī)模大幅下降，效益大幅下降。原因是什么？

答：感謝您的提問(wèn)。2022年公司效益大幅下降的主要原因是：一是受藍(lán)牌新規(guī)、芯片短缺、原材料價(jià)格持續(xù)高等影響，卡車(chē)產(chǎn)品行業(yè)呈懸崖式下降；二是公司整體訂單量不足，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模下降，帶來(lái)產(chǎn)品成本上升壓力，產(chǎn)品利潤(rùn)空間持續(xù)縮小，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)水平下降。 感謝您的關(guān)注！

2、2022年6月，貴公司發(fā)布了大股東擬公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的提示性公告。到目前為止還沒(méi)有進(jìn)一步的信息。目前的進(jìn)展如何？

答：感謝您的提問(wèn)。對(duì)于大股東擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，公司暫時(shí)不應(yīng)披露但未披露的信息。如有相關(guān)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，公司將嚴(yán)格按照信函披露的有關(guān)規(guī)定履行信函披露義務(wù)。謝謝你的關(guān)注！

3、公司2023年將采取哪些措施扭轉(zhuǎn)困難局面？2023年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)是什么？

答：感謝您的提問(wèn)。2022年嚴(yán)峻的外部形勢(shì)給公司的發(fā)展帶來(lái)了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。后續(xù)公司將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)過(guò)程控制，減少消費(fèi)，提高生產(chǎn)銷(xiāo)售，降低產(chǎn)品成本，提高主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力。2023年，公司將進(jìn)一步實(shí)施改革措施，加強(qiáng)資源整合，鞏固資產(chǎn)質(zhì)量。謝謝你的關(guān)注！

4、公司4、5月份的銷(xiāo)售情況如何，能否扭轉(zhuǎn)下滑趨勢(shì)？

答:感謝您的提問(wèn)。目前公司經(jīng)營(yíng)正常。請(qǐng)關(guān)注公司披露的具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)半年報(bào)告。謝謝你的關(guān)注！

5、貴公司連續(xù)兩年虧損，今年還會(huì)繼續(xù)虧損嗎？今年會(huì)繼續(xù)虧損嗎？

答：感謝您的提問(wèn)。公司2023年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要結(jié)合今年的國(guó)家政策、市場(chǎng)形勢(shì)等因素，現(xiàn)在無(wú)法回答。目前，公司正在積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)過(guò)程控制，減少消費(fèi)，提高生產(chǎn)銷(xiāo)售，降低產(chǎn)品成本，不斷提高主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力；其他風(fēng)險(xiǎn)警告的觸及條款，請(qǐng)參考上海證券交易所《股票上市規(guī)則》（2022年修訂）的相關(guān)條款。感謝您的關(guān)注！

6、公司的股價(jià)還得救嗎？如何給投資者信心？

答:感謝您的提問(wèn)。公司股價(jià)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)預(yù)期、自身經(jīng)營(yíng)等諸多因素影響，不確定性很大。目前，國(guó)家出臺(tái)了一系列促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的政策，特別是新能源汽車(chē)，促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)向綠色、智能化的發(fā)展。我相信，結(jié)合新一輪國(guó)有企業(yè)改革，在深化提高上市公司質(zhì)量的過(guò)程中，隨著進(jìn)一步優(yōu)化，高質(zhì)量公司的投資價(jià)值可能會(huì)重塑，公司的股價(jià)可能會(huì)科學(xué)穩(wěn)定地增長(zhǎng)。同時(shí)，公司還將努力提高其業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)，回報(bào)投資者，努力在國(guó)家法律法規(guī)和政策的前提下，積極研究和及時(shí)推出有效措施來(lái)維持市場(chǎng)價(jià)值，并要求投資者合理看待市場(chǎng)波動(dòng)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。感謝您的關(guān)注！

本次簡(jiǎn)報(bào)見(jiàn)上海證券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)公司衷心感謝所有長(zhǎng)期關(guān)注和支持公司發(fā)展的投資者。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日

股票代碼：900953 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凱馬B 編號(hào)：臨2023-015

恒天凱馬股份有限公司第七屆董事會(huì)

第十九次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

恒天凱馬股份有限公司〇2023年6月9日，第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通過(guò)溝通召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)有9名董事，所有董事都出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《恒天凱馬有限公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

經(jīng)審議，會(huì)議通過(guò)記名投票作出以下決議：

1.投反對(duì)票董事鑒于山東凱馬汽車(chē)制造有限公司資產(chǎn)負(fù)債率高，2022年經(jīng)營(yíng)虧損，擔(dān)保期長(zhǎng)，認(rèn)為后續(xù)償債能力存在風(fēng)險(xiǎn)，投反對(duì)票，具體內(nèi)容見(jiàn)公司2023-016公告；

二、九票通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司戰(zhàn)略委員會(huì)委員會(huì)的調(diào)整》的議案》；

公司戰(zhàn)略委員會(huì)主席：李毅先生；委員：范洪飛先生、蘇勇先生、王志剛先生、韓斌女士。

三、以9票批準(zhǔn)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，具體內(nèi)容見(jiàn)公司臨2023-017公告。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年六月十日

股票代碼：900953 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：凱馬B 編號(hào)：臨2023-016

恒天凱馬有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱(chēng)：山東凱馬汽車(chē)制造有限公司。

● 本擔(dān)保內(nèi)容：公司擬為子公司山東凱馬汽車(chē)制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱馬汽車(chē)”）融資租賃業(yè)務(wù)提供1億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

● 為被擔(dān)保人提供的累計(jì)擔(dān)保金額（不包括本擔(dān)保）：截至2023年3月31日，公司擔(dān)保余額為0，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

● 議案表決:8票贊成，1票反對(duì)，0票棄權(quán)。鑒于山東凱馬汽車(chē)制造有限公司資產(chǎn)負(fù)債率高，2022年經(jīng)營(yíng)虧損，擔(dān)保期長(zhǎng)，投反對(duì)票的董事認(rèn)為后續(xù)償債能力存在風(fēng)險(xiǎn)。

一、融資租賃業(yè)務(wù)概述

為滿(mǎn)足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，促進(jìn)企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，公司計(jì)劃為其子公司山東凱馬汽車(chē)制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)凱馬汽車(chē)）提供1億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。凱馬汽車(chē)金融租賃業(yè)務(wù)的具體情況如下：

1．出租人：誠(chéng)通融資租賃有限公司

控股股東：誠(chéng)通發(fā)展貿(mào)易有限公司

企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

企業(yè)住所:北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳億城大廈2號(hào)樓1503室

注冊(cè)資本：人民幣2萬(wàn)元

法定代表人：俞雄偉

經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；從國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)殘值的處理和維護(hù)；租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保；經(jīng)批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)實(shí)體應(yīng)當(dāng)依法獨(dú)立選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

財(cái)務(wù)狀況:截至2022年12月31日，總資產(chǎn)79.84億元，凈資產(chǎn)23.07億元。2022年?duì)I業(yè)收入3.41億元，凈利潤(rùn)1.06億元。

2．承租人：山東凱馬汽車(chē)制造有限公司

3．租賃方式：售后回租

4．租賃目標(biāo)：山東凱馬汽車(chē)制造有限公司設(shè)備等固定資產(chǎn)

5．融資金額：人民幣1萬(wàn)元

6．租賃期：2年

7．租金利率：年租金利率4.5%

8．還本付息方式：按季度支付利息和本金

9．手續(xù)費(fèi)：155萬(wàn)元

10．保證金：350萬(wàn)元

二、被擔(dān)保控股子公司的基本情況

凱馬是公司的控股子公司，恒天凱馬持有凱馬75.01%的股權(quán)。

住所:山東省壽光市東環(huán)路5888號(hào)

注冊(cè)資本為38142.86萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)輛、汽車(chē)及附件的制造、銷(xiāo)售（按國(guó)家經(jīng)貿(mào)委員會(huì)公告執(zhí)行） ；經(jīng)營(yíng)企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器、機(jī)械設(shè)備、零部件和技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)狀況:截至2023年3月31日，凱馬汽車(chē)總資產(chǎn)335202萬(wàn)元，凈資產(chǎn)77976萬(wàn)元。2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入65833萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-113萬(wàn)元。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1.擔(dān)保人:恒天凱馬有限公司

2.債權(quán)人:誠(chéng)通融資租賃有限公司

3.擔(dān)保金額：人民幣1萬(wàn)元

4.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。債務(wù)人未履行或者全部履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)直接要求擔(dān)保人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

5.擔(dān)保范圍：擔(dān)保范圍包括但不限于主合同項(xiàng)下的全部租金、違約金、賠償金、手續(xù)費(fèi)、保證金、名義貨款、其他應(yīng)付款項(xiàng)、債權(quán)人支付的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)）以及主合同項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)履行的其他義務(wù)。

6.擔(dān)保期：自融資租賃合同生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起[3]年；主合同項(xiàng)下債務(wù)延期的，保證人同意延長(zhǎng)至債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起[3]年；主合同項(xiàng)下債務(wù)分期履行的，保證期為最后一期債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起[3]年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本公司為凱馬汽車(chē)提供擔(dān)保的融資資金將用于企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品升級(jí)，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。被擔(dān)保人凱馬汽車(chē)是公司重要的控股子公司，經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。凱馬汽車(chē)以山東東風(fēng)凱馬汽車(chē)有限公司33%的股權(quán)為擔(dān)保提供反擔(dān)保。為凱馬汽車(chē)提供擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額和逾期擔(dān)保累計(jì)金額

截至2023年3月31日，公司為控股子公司擔(dān)保余額為0，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

六、董事會(huì)意見(jiàn)

公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議以同意票8票、反對(duì)票1票、棄權(quán)票0票審議通過(guò)上述擔(dān)保事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事李元勤女士、蘇勇先生、周英女士就此事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意該擔(dān)保事項(xiàng)。上述擔(dān)保事項(xiàng)仍需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、備查文件

(一)公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

(二)公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十日