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上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司關(guān)于聘請財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的公告
股票簡稱：百聯(lián)股份 百聯(lián)B股
證券代碼： 600827 900923 編號：臨2023-019
上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司
聘請財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書辭職
上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書董曉春的辭職報(bào)告。董曉春因工作原因辭去了公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的職務(wù)。
董事會對董小春先生在任職期間對公司的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、公司聘請財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書
2023年6月9日，公司召開了第九屆董事會第二十一次會議。會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書聘任議案》(簡歷附后)。內(nèi)容如下:
根據(jù)董事長提名，董事會擬聘請楊琴女士為公司董事會秘書，自董事會任命之日起至第九屆董事會屆滿；根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會擬聘請楊琴女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，自董事會任命之日起至第九屆董事會屆滿。
楊琴女士已獲得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具有履行董事會秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，具有良好的職業(yè)道德和個人素質(zhì)，符合有關(guān)法律法規(guī)的董事會秘書資格。截至本公告披露之日，楊琴女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人和持有5%以上股份的股東無關(guān)。楊琴女士沒有《公司法》、中國證監(jiān)會、上海證券交易所認(rèn)定的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的，不得受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所處罰。
公司獨(dú)立董事王志強(qiáng)先生、江青云先生、朱洪超先生就上述任命事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
特此公告。
上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月10日
附：楊琴女士簡歷
女，1982年出生，研究生，工商管理碩士。
曾任德勤華永會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、紅星美凱龍家居集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司首席財(cái)務(wù)官、執(zhí)行總裁。
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