我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年7月11日舉辦第八屆股東會(huì)第七次大會(huì)，大會(huì)審議通過了《關(guān)于同智機(jī)電簽署〈投資協(xié)議〉暨設(shè)立子公司的議案》，詳情如下：

一、境外投資簡(jiǎn)述

公司全資子公司合肥市同智機(jī)電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“同智機(jī)電工程”）擬與安徽含山經(jīng)濟(jì)發(fā)展高新區(qū)管委會(huì)簽定《投資協(xié)議》，總投資約3億人民幣（實(shí)際資金投入最后以工程建設(shè)實(shí)際投資支出為標(biāo)準(zhǔn)），在含山開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)量360臺(tái)軍用裝備保障車新項(xiàng)目，與此同時(shí)，同智機(jī)電工程計(jì)劃在含山開設(shè)控股子公司承攬相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目投資，新設(shè)子公司注冊(cè)資金擬訂rmb5000萬元至1億人民幣。

此次簽定投資合作協(xié)議事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)象方詳細(xì)介紹

1、名字：安徽含山經(jīng)濟(jì)發(fā)展高新區(qū)管委會(huì)

2、詳細(xì)地址：安徽省馬鞍山市含山縣開發(fā)區(qū)梅山路1號(hào)含山經(jīng)濟(jì)發(fā)展高新區(qū)管委會(huì)2樓222室

3、單位類型：地區(qū)政府部門

4、與上市企業(yè)相互關(guān)系：無關(guān)聯(lián)性

三、此次投資目標(biāo)的相關(guān)情況

1、公司名字：合肥市同智機(jī)電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100695739978G

3、企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

4、法人代表：張艷

5、注冊(cè)資金：rmb68,388萬余元

6、公司注冊(cè)地址：合肥市高新區(qū)永和路66號(hào)

7、成立日期：2009年10月26日

8、主營業(yè)務(wù)：主要是針對(duì)特殊智能化機(jī)電工程業(yè)務(wù)流程的開發(fā)、生產(chǎn)制造、制造和銷售，為不同領(lǐng)域的特殊顧客保駕護(hù)航類開關(guān)電源、智能化供電系統(tǒng)、綜合性電子信息系統(tǒng)和整體環(huán)控系統(tǒng)及技術(shù)支撐類裝備等。

9、與公司關(guān)系：為公司全資子公司。

四、投資合同主要內(nèi)容（以最后簽定版本號(hào)具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)）

招標(biāo)方：安徽含山經(jīng)濟(jì)發(fā)展高新區(qū)管委會(huì)

承包方：合肥市同智機(jī)電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

協(xié)議書具體內(nèi)容：

1、項(xiàng)目規(guī)劃：年產(chǎn)量360臺(tái)軍用裝備保障車新項(xiàng)目

2、工程規(guī)模及內(nèi)容

①工程規(guī)模：該項(xiàng)目選址于含山開發(fā)區(qū)（城東區(qū)）鎮(zhèn)興路以東、豐哥路以北、獨(dú)龍坡路往西、莊樂路以南地區(qū)，總投資約3億人民幣（包含土地資源、工業(yè)廠房、機(jī)器設(shè)備、科研開發(fā)、人才引進(jìn)政策等），規(guī)劃用地約199.5畝，在其中100畝用以保障車生產(chǎn)制造標(biāo)準(zhǔn)化廠房，分幾期基本建設(shè)，一期50畝，二期50畝，新創(chuàng)建工業(yè)廠房合乎廠房建筑容積率建設(shè)規(guī)范，不少于1.3（樓高高于或等于7米低于12米，總建筑面積按2倍估算；樓高高于或等于12米，總建筑面積按3倍估算），另約99.5畝用以保障車戶外試驗(yàn)和停車場(chǎng)建設(shè)（無建筑容積率基本建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）。

②項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：此項(xiàng)目購買自動(dòng)焊接設(shè)備、起重機(jī)械、激光切割打磨設(shè)備、零件數(shù)控折彎機(jī)、壓鉚等各種機(jī)器設(shè)備，所有投產(chǎn)后，產(chǎn)生年產(chǎn)量360臺(tái)軍用裝備保障車全車的產(chǎn)能。

③年產(chǎn)值稅款：新項(xiàng)目分期建設(shè)，分期付款工程驗(yàn)收，依據(jù)分期建設(shè)商業(yè)用地，上繳稅收不少于30萬余元/畝，總體達(dá)產(chǎn)后年銷售額不少于10億元人民幣。

3、項(xiàng)目建設(shè)周期

甲方公司為承包方全過程代理商縣區(qū)級(jí)管理權(quán)限內(nèi)項(xiàng)目備案、整體規(guī)劃、規(guī)劃等時(shí)期的審批事項(xiàng)及其涉及到供電系統(tǒng)、供電、氣路、通信等公共服務(wù)類辦理手續(xù)；配合甲方申請(qǐng)辦理超過縣區(qū)級(jí)權(quán)限別的行政審批事項(xiàng)和消防工程驗(yàn)收等。

承包方每一期新項(xiàng)目自辦理完規(guī)劃許可證的時(shí)候起，18個(gè)月須進(jìn)行一期標(biāo)準(zhǔn)化廠房，36個(gè)月須建成投產(chǎn)。

4、項(xiàng)目實(shí)施主體

承包方在含山剛注冊(cè)的控股子公司。

5、政策優(yōu)惠

在承包方符合規(guī)定現(xiàn)行政策條件及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，招標(biāo)方允許對(duì)該新項(xiàng)目歷期分別給予稅收優(yōu)惠政策，主要稅收優(yōu)惠政策以協(xié)議簽署為標(biāo)準(zhǔn)。

五、此次投資的目的和對(duì)企業(yè)的危害

本次項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目一方面為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)全車武器裝備購買每日任務(wù)的需要，提高生產(chǎn)制造規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大全車武器裝備的研發(fā)、試驗(yàn)和生產(chǎn)量；另一方面，補(bǔ)足全車生產(chǎn)工藝流程薄弱點(diǎn)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)?；\(yùn)營進(jìn)一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本及其品質(zhì)節(jié)省成本，基本建設(shè)完善全車武器裝備實(shí)驗(yàn)設(shè)施，降低企業(yè)外委實(shí)驗(yàn)新項(xiàng)目，控制成本開支，提升產(chǎn)品毛利，以此來實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利能力的進(jìn)一步提升。

本項(xiàng)目的實(shí)施，有助于加強(qiáng)企業(yè)特種車武器裝備科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)水平、生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)化優(yōu)點(diǎn)，推動(dòng)企業(yè)銷售額增長及生產(chǎn)成本下降，對(duì)助力公司的長期穩(wěn)步發(fā)展擁有重大意義。

此次合同的簽定短時(shí)間預(yù)估不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績(jī)組成深遠(yuǎn)影響，合同的執(zhí)行對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)自覺性不構(gòu)成危害。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

1、新成立公司之后，在運(yùn)營過程中將面臨宏觀經(jīng)濟(jì)政策、現(xiàn)行政策、產(chǎn)業(yè)周期、市場(chǎng)形勢(shì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)管理方面風(fēng)險(xiǎn)，將來生產(chǎn)經(jīng)營情況有待觀察，將來融資計(jì)劃的實(shí)行存有調(diào)節(jié)的概率。

2、因?yàn)轫?xiàng)目的實(shí)施執(zhí)行需要一定的周期時(shí)間，涉及到項(xiàng)目的實(shí)施有待政府機(jī)構(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)審批及上報(bào)、土地資源公開出讓、環(huán)保審批和施工許可等許可證件，是否能根據(jù)審批及根據(jù)批準(zhǔn)的時(shí)長有待觀察，存有項(xiàng)目施工進(jìn)度大跳水風(fēng)險(xiǎn)。若因國家和地區(qū)相關(guān)政策變化項(xiàng)目的實(shí)施可能出現(xiàn)延期、變動(dòng)、中斷或者終止風(fēng)險(xiǎn)。

3、協(xié)議書里的新項(xiàng)目投資額、融資計(jì)劃、工程規(guī)模、開發(fā)周期等標(biāo)值為預(yù)計(jì)數(shù)，新項(xiàng)目建設(shè)中可能面臨各種各樣不可控因素。新項(xiàng)目完工并徹底投產(chǎn)后，具體達(dá)到情況和達(dá)到時(shí)長受國家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、領(lǐng)域環(huán)境分析、市場(chǎng)開拓、運(yùn)營管理、生產(chǎn)能力及使用等因素的影響，尚有待觀察。

4、本協(xié)定中關(guān)于生產(chǎn)能力等條文并不等于企業(yè)對(duì)于未來公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)分析，亦不組成對(duì)投資的業(yè)績(jī)承諾。企業(yè)鄭重提示投資人科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)亦將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)立即公布項(xiàng)目進(jìn)展情況。

七、備查簿文檔

企業(yè)第八屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱：銀河電子 公示序號(hào)：2023-042

有關(guān)向子公司給予財(cái)務(wù)資助金額的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、為了能擴(kuò)展智慧機(jī)場(chǎng)新項(xiàng)目，江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬將子公司北京銀河藍(lán)天使智能科技有限公司（下稱“星空藍(lán)天使”）給予不得超過1,600 萬元財(cái)務(wù)資助，主要運(yùn)用于星空藍(lán)天使在張家港市開設(shè)控股子公司江蘇省星空藍(lán)天白云智能科技有限公司（從而名字以工商局審批為標(biāo)準(zhǔn)）實(shí)繳出資，為張家港市分公司給予運(yùn)營融資需求，以上給予財(cái)務(wù)資助時(shí)限不得超過2年，并依據(jù)年化利率4.35%測(cè)算扣除貸款利息，主要內(nèi)容以借款協(xié)議承諾為標(biāo)準(zhǔn)。

2、履行決議程序流程：經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對(duì)此次財(cái)務(wù)資助事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

一、財(cái)務(wù)資助事宜簡(jiǎn)述

企業(yè)以自籌資金向星空藍(lán)天使給予總金額度不高于1,600萬元財(cái)務(wù)資助，并依據(jù)年化利率4.35%測(cè)算扣除貸款利息，以上給予財(cái)務(wù)資助時(shí)限不得超過2年，主要內(nèi)容以借款協(xié)議承諾為標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)受權(quán)董事長在財(cái)務(wù)資助信用額度范圍之內(nèi)簽定與此次財(cái)務(wù)資助事宜有關(guān)協(xié)議內(nèi)容、以上信用額度內(nèi)賬款付款及其簽定沒有盡到事項(xiàng)合同補(bǔ)充協(xié)議等有關(guān)法律條文。

此次給予財(cái)務(wù)資助信用額度相關(guān)事宜也不會(huì)影響企業(yè)正常的業(yè)務(wù)發(fā)展及資金分配，并不屬于深圳交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的不可給予財(cái)務(wù)資助的情況。

此次給予財(cái)務(wù)資助信用額度事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、此次給予財(cái)務(wù)資助的相關(guān)情況

（一）被幫助目標(biāo)基本概況

1、名字：北京銀河藍(lán)天使智能科技有限公司

2、成立日期：2023年6月29日

3、法人代表：鄭東

4、注冊(cè)資金：1,000 萬余元

5、居所：北京朝陽區(qū)東湖東園201棟樓03層1-4號(hào)C021室

6、業(yè)務(wù)范圍：

一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；服務(wù)機(jī)器人的開發(fā)；服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)銷售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；人工智能技術(shù)通用性軟件系統(tǒng)；人工智能技術(shù)雙創(chuàng)服務(wù)服務(wù)平臺(tái)；人工智能技術(shù)公共數(shù)據(jù)平臺(tái)；人工智能基礎(chǔ)程序開發(fā)；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；人工智能基礎(chǔ)資源和開發(fā)平臺(tái)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)設(shè)計(jì)；人工智能技術(shù)綜合服務(wù)平臺(tái)技術(shù)咨詢服務(wù)；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人制造；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人銷售；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人安裝、檢修；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；智能化無人飛行器市場(chǎng)銷售；通用機(jī)械維修；智能化無人飛行器生產(chǎn)制造；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目；程序開發(fā)；智能化基本制造裝備生產(chǎn)制造；智能化基本制造裝備市場(chǎng)銷售；智能物流武器裝備市場(chǎng)銷售；智能車載設(shè)備生產(chǎn)；智能車載設(shè)備銷售；智能可穿戴智能設(shè)備制造；智能家居交易設(shè)備生產(chǎn)；人工智能硬件市場(chǎng)銷售；智能可穿戴智能產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；智能化控制系統(tǒng)集成；特種設(shè)備安全市場(chǎng)銷售；特殊設(shè)備出租。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安全設(shè)計(jì)方案；特種設(shè)備安裝更新改造維修；監(jiān)督檢驗(yàn)檢驗(yàn)。

7、實(shí)際控股人：江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司擁有40%股份、藍(lán)天使機(jī)場(chǎng)管理（北京市）有限責(zé)任公司擁有35%股份、蔡思佳擁有25%股份。

（二）被幫助目標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

因被支助目標(biāo)于近日創(chuàng)立，故無主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。

（三）關(guān)聯(lián)性表明

此次財(cái)務(wù)資助對(duì)象是企業(yè)子公司，星空藍(lán)天使公司股東與上市企業(yè)無關(guān)聯(lián)性。

（四）上一會(huì)計(jì)期間給予財(cái)務(wù)資助的現(xiàn)象

截止到上一會(huì)計(jì)期間，企業(yè)沒有對(duì)星空藍(lán)天使給予財(cái)務(wù)資助，不會(huì)有財(cái)務(wù)資助到期時(shí)未及時(shí)償還的現(xiàn)象。

（五）被幫助目標(biāo)是否屬于失信執(zhí)行人

經(jīng)查看，星空藍(lán)天使并不屬于失信執(zhí)行人。

三、財(cái)務(wù)資助協(xié)議書主要內(nèi)容

公司和星空藍(lán)天使按實(shí)際需要簽訂合同,合同中合同約定的具體內(nèi)容不得超過股東會(huì)審核范疇。

四、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)控策略

1、此次財(cái)務(wù)資助由企業(yè)單方給予，公司股東因?yàn)橘Y金不足，未同比例給予財(cái)務(wù)資助。企業(yè)為子公司給予財(cái)務(wù)資助是在不改變本身正常運(yùn)營的情況下去的，財(cái)務(wù)資助主要運(yùn)用于星空藍(lán)天使在張家港市開設(shè)控股子公司江蘇省星空藍(lán)天白云智能科技有限公司（從而名字以工商局審批為標(biāo)準(zhǔn)）實(shí)繳出資，為張家港市分公司給予運(yùn)營融資需求，被支助對(duì)象是企業(yè)子公司，企業(yè)可以對(duì)實(shí)施合理的項(xiàng)目、會(huì)計(jì)、資金分配等風(fēng)險(xiǎn)管控，企業(yè)在享受財(cái)務(wù)資助的前提下，將加強(qiáng)對(duì)聯(lián)公司的經(jīng)營管理方法，積極主動(dòng)追蹤其平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營的推進(jìn)，高度關(guān)注被支助對(duì)象生產(chǎn)運(yùn)營、資產(chǎn)負(fù)債率等多個(gè)方面變化情況，加強(qiáng)對(duì)子公司監(jiān)管，減少財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)性。

2、此次給予財(cái)務(wù)資助事宜決策制定依法依規(guī)，沒有向關(guān)聯(lián)企業(yè)運(yùn)輸權(quán)益的情況，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

五、有關(guān)服務(wù)承諾

鄭重承諾在享受以上財(cái)務(wù)資助后十二個(gè)月內(nèi)，不把超募資金永久用以補(bǔ)充流動(dòng)資金或是償還銀行借款。

六、企業(yè)總計(jì)對(duì)外開放給予財(cái)務(wù)資助額度及還款金額

截止到本公告公布日，企業(yè)除此次給予財(cái)務(wù)資助外，沒有其他財(cái)務(wù)資助狀況。企業(yè)總計(jì)對(duì)外開放給予財(cái)務(wù)資助最高不超過1,600萬人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的0.52%。企業(yè)不會(huì)有財(cái)務(wù)資助逾期不取回的現(xiàn)象。

七、股東會(huì)建議

企業(yè)為子公司給予財(cái)務(wù)資助，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，減少子公司的會(huì)計(jì)資金成本，確保子公司正常的生產(chǎn)運(yùn)作對(duì)投資的需要，有益于公司總體戰(zhàn)略運(yùn)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，股東會(huì)允許此次財(cái)務(wù)資助事宜。

八、獨(dú)董建議

公司為子公司北京銀河藍(lán)天使智能科技有限公司給予財(cái)務(wù)資助有利于其業(yè)務(wù)的順利開展，提高運(yùn)營效率和營運(yùn)能力，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司共同利益。企業(yè)可以對(duì)實(shí)施合理的項(xiàng)目、資金分配和風(fēng)險(xiǎn)管控，此次給予財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)處在可監(jiān)控范圍內(nèi)。此次財(cái)務(wù)資助的資金分配花費(fèi)標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有運(yùn)用關(guān)聯(lián)性運(yùn)輸權(quán)益或侵吞企業(yè)利益的情況，亦不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。大家一致同意公司本次財(cái)務(wù)資助事宜。

九、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會(huì)第七次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱：銀河電子 公示序號(hào)：2023-041

有關(guān)提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為了能業(yè)務(wù)運(yùn)營必須，擬提升合肥市同智機(jī)電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“同智機(jī)電工程”）與關(guān)聯(lián)企業(yè)合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司（下稱“綠寶石創(chuàng)業(yè)投資”）2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度115萬人民幣，詳情如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度提升基本概況

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

關(guān)聯(lián)企業(yè)名字：合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司

居所：合肥市高新區(qū)天智路19號(hào)

法人代表：張艷

注冊(cè)資金：5000萬人民幣

成立日期：2016年07月13日

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；公司股權(quán)投資基金；商業(yè)地產(chǎn)投資；房產(chǎn)租賃；物業(yè)管理服務(wù)；電子計(jì)算機(jī)科研開發(fā)、資詢、服務(wù)項(xiàng)目；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢、營銷推廣服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)市場(chǎng)營銷策劃、資詢；仿真模擬練習(xí)器、制導(dǎo)與控制系統(tǒng)軟件、導(dǎo)引頭、各種加速度傳感器、陀螺圖片產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售；貨品或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進(jìn)出口以外）；承攬計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)工程項(xiàng)目（沒經(jīng)金融管理部門準(zhǔn)許，不得從事吸收公眾存款、融資擔(dān)保公司、代客理財(cái)?shù)刃刨J業(yè)務(wù)）。

關(guān)聯(lián)性：公司持股5%之上公司股東張艷先生為綠寶石創(chuàng)業(yè)投資控股股東，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

經(jīng)營情況：合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司截至2022年12月31日資產(chǎn)總額37,240萬余元，資產(chǎn)總額14,295萬余元，2022年實(shí)現(xiàn)營收227萬余元，實(shí)現(xiàn)盈利851萬余元。（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）

履約情況剖析：合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資股權(quán)科技有限公司成立于2016年7月，目前為止依規(guī)存續(xù)期運(yùn)營，生產(chǎn)運(yùn)營正常的、經(jīng)營情況及資信評(píng)估個(gè)人信用穩(wěn)步增長，此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方交易系正常運(yùn)營生產(chǎn)制造需要，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值。

三、買賣協(xié)議書及協(xié)議定價(jià)政策和定價(jià)原則

以上日常關(guān)聯(lián)交易按銷售市場(chǎng)類似買賣交易公允價(jià)值價(jià)錢實(shí)行，遵照公平、公布、公平公正的標(biāo)準(zhǔn)；此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方交易不違背以前重大資產(chǎn)重組時(shí)服務(wù)承諾方所做出的有關(guān)同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)方交易及其資金占用費(fèi)層面承諾，此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方交易不容易危害公司及下屬子公司的合法權(quán)利。

四、買賣目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)方交易是企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營需要，對(duì)企業(yè)市場(chǎng)拓展、將來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績(jī)具備非常重要的作用，此次關(guān)聯(lián)方交易不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，公司及分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)苛按照協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性。

五、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

1、獨(dú)董公開發(fā)表事先認(rèn)同建議：董事會(huì)在討論此項(xiàng)提案前，向大家?guī)砹讼嚓P(guān)信息，通過與公司溝通及其用心審查材料，對(duì)于我們來說：因?yàn)楣具\(yùn)營發(fā)展需求，企業(yè)對(duì)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行預(yù)估，其提升的具體內(nèi)容額度是企業(yè)下屬子公司2023本年度生產(chǎn)運(yùn)營所需要的，該關(guān)聯(lián)方交易遵照銷售市場(chǎng)定價(jià)原則，符合公司和公司股東利益，未危害企業(yè)的自覺性，沒有發(fā)現(xiàn)有損害公司及中小投資者權(quán)益的行為表現(xiàn)狀況，合乎《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家同意將該事項(xiàng)提交給股東會(huì)決議。

2、獨(dú)董建議：企業(yè)下屬子公司提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估遵照銷售市場(chǎng)定價(jià)原則，符合公司和公司股東利益，未危害企業(yè)的自覺性，沒有發(fā)現(xiàn)有損害公司及中小投資者權(quán)益的舉動(dòng)，合乎《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)決議和表決此次關(guān)聯(lián)交易的程序合法合理。大家一致同意提升2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度事宜。

六、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實(shí)，公司監(jiān)事會(huì)覺得：此次提升關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估信用額度是分公司平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營需要，對(duì)分公司主營發(fā)展趨勢(shì)、將來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績(jī)具備非常重要的作用，此次關(guān)聯(lián)方交易不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，公司及下屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)苛按照協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第八屆股東會(huì)第七次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱：銀河電子 公示序號(hào)：2023-039

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年7月6日以手機(jī)、電子郵件方式送到，并且于2023年7月11日在合肥市同智機(jī)電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司六樓會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。會(huì)議由顧創(chuàng)新老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)與舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及審議和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，并且以投票選舉的形式，建立如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

經(jīng)核實(shí)，公司監(jiān)事會(huì)覺得：此次提升關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估信用額度是分公司平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營需要，對(duì)分公司主營發(fā)展趨勢(shì)、將來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績(jī)具備非常重要的作用，此次關(guān)聯(lián)方交易不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象，公司及下屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)苛按照協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

二、審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》。

經(jīng)核實(shí)，公司監(jiān)事會(huì)覺得：公司為子公司北京銀河藍(lán)天使智能科技有限公司給予財(cái)務(wù)資助有利于其業(yè)務(wù)的順利開展，提高運(yùn)營效率和營運(yùn)能力，降低財(cái)務(wù)成本，符合公司共同利益。企業(yè)可以對(duì)實(shí)施合理的項(xiàng)目、資金分配和風(fēng)險(xiǎn)管控，此次給予財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)處在可監(jiān)控范圍內(nèi)。此次財(cái)務(wù)資助的資金分配花費(fèi)標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有運(yùn)用關(guān)聯(lián)性運(yùn)輸權(quán)益或侵吞企業(yè)利益的情況，亦不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年7月11日

證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱：銀河電子 公示序號(hào)：2023-038

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第七次會(huì)議報(bào)告于2023年7月6日以電子郵箱和電話的方式送到，并且于2023年7月11日在合肥同智機(jī)電工程控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司六樓會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事5名，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事5名，會(huì)議由老總吳建明老先生組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)與舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及審議和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，并且以當(dāng)場(chǎng)投票選舉的形式大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：

一、例會(huì)以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于同智機(jī)電簽署〈投資協(xié)議〉暨設(shè)立子公司的議案》。

允許公司全資子公司同智機(jī)電工程與安徽含山經(jīng)濟(jì)發(fā)展高新區(qū)管委會(huì)簽定《投資協(xié)議》，在含山開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)量360臺(tái)軍用裝備保障車新項(xiàng)目，與此同時(shí)，允許同智機(jī)電工程在含山開設(shè)控股子公司承攬相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目投資。

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于同智機(jī)電簽署〈投資協(xié)議〉暨設(shè)立子公司的公告》。

二、例會(huì)以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。

因公司業(yè)務(wù)運(yùn)營必須，股東會(huì)允許提升2023年公司下屬子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)合肥市綠寶石創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度不得超過115萬余元。

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》，公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同和確立贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、例會(huì)以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助額度的議案》。

股東會(huì)允許公司為子公司北京銀河藍(lán)天使智能科技有限公司給予不得超過1,600萬元財(cái)務(wù)資助信用額度用以擴(kuò)展智慧機(jī)場(chǎng)新項(xiàng)目。

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助額度的公告》，公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江蘇省銀河電子有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年7月11日