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合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責任公司 第二屆股東會第八次會議決議的通知
證券代碼：688630證券簡稱：芯碁微裝公示序號：2023-033
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第八次大會于2023年7月3日以郵件方法向全體執(zhí)行董事下達通知，2023年7月6日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。例會應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，會議由老總程卓集結(jié)并組織。此次會議召開合乎《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》
為保證企業(yè)2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股（下稱“本次發(fā)行”）事宜順利開展，根據(jù)企業(yè)股東大會審議根據(jù)發(fā)行應急預案和認證范疇，在本次發(fā)行申請注冊審批期限內(nèi)，公司本次向特定對象發(fā)行新股環(huán)節(jié)中，如依照竟價程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒有達到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%，允許受權(quán)老總或者其受權(quán)人員通過和主承銷商協(xié)商一致后，能夠在沒有小于發(fā)售成本價前提下，對簿記建檔所形成的發(fā)行價作出調(diào)整，直到達到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%。
獨董早已發(fā)布確立贊同的單獨建議。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過。
（二）表決通過《關(guān)于公司設(shè)立2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案》
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，允許成立公司募資專戶，用以2022本年度向特定對象發(fā)售A股個股的募資的儲放、管理與應用。公司將在募資到帳后一個月內(nèi)與承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽署募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議。董事會受權(quán)公司管理人員以及受權(quán)人員全權(quán)負責申請辦理募資專戶的設(shè)立、募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定等相關(guān)事宜。
決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄；獲整體執(zhí)行董事一致通過。
特此公告。
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責任公司股東會
2023年7月7日
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