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寧波市均普智能制造系統(tǒng)有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：688306證券簡稱：均普智能化公示序號：2023-036
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月30日
（二）股東會舉辦地點：浙江寧波高新園區(qū)清雅路99號4棟樓
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，現(xiàn)場會議由董事長陳應(yīng)宥老先生組織。大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會議的集結(jié)、舉辦及表決方式均達(dá)到《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，逐一表明未參加執(zhí)行董事以及原因；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，逐一表明未參加公司監(jiān)事以及原因；
3、董事長助理參加了此次會議；其余部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次決議提案不屬于關(guān)系公司股東回避表決的情況，不屬于優(yōu)先股參加決議的情況，不屬于特別決議的情況；
2、此次決議提案1對此中小股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：葉詩影敖菁萍
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；召集人資質(zhì)符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會工作的人員資質(zhì)均真實有效；此次股東會的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
寧波市均普智能制造系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會
2023年7月1日
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