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長沙富森美家居有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：002818證券簡稱：富森美公示序號：2023-025
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、特別提醒
1、此次股東會無提升、變更或否定提案的情況。
2、此次股東會無變動過去股東會議決議的情況。
二、會議召開和到場狀況
（一）大會的舉辦狀況
1、會議召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年7月7日（星期五）15:00。
（2）網(wǎng)上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年7月7日（星期五）的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為2023年7月7日（星期五）9∶15至15∶00期內(nèi)隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：四川省成都市高新區(qū)天宇西二街189號富森藝術(shù)創(chuàng)意商務(wù)大廈B座21樓會議廳。
3、會議召開方法：當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票。
4、會議召集人：企業(yè)第五屆股東會。
5、會議主持：企業(yè)董事長劉兵老先生。
6、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式投票選舉。出席本次股東會股東及公司股東委托意味著總共19人，意味著股權(quán)總數(shù)603,264,908股，占公司股權(quán)總量的80.6009%。在其中：
（1）現(xiàn)場會議參加狀況：參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著共6人，意味著股權(quán)總數(shù)599,858,546股，占公司股權(quán)總量的80.1458%。
（2）網(wǎng)上投票狀況：根據(jù)網(wǎng)上投票股東及公司股東法定代理人共13人，意味著股權(quán)總數(shù)3,406,362股，占公司股權(quán)總量的0.4551%。
（3）中小投資者參加狀況：出席本次股東會的中小股東（指除企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）共13人，意味著股權(quán)總數(shù)3,406,362股，占公司股權(quán)總量的0.4551%。
在其中，進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東0人，意味著股權(quán)數(shù)0股，占公司股權(quán)總量的0.0000%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東13人，意味著股權(quán)總數(shù)3,406,362股，占公司股權(quán)總量的0.4551%。
2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長助理出席本次股東會；企業(yè)一部分高管人員出席此次股東會。
3、北京市金杜（成都市）法律事務(wù)所委任的記錄侓師出席本次股東會，并提交了印證建議。
三、提案決議表決狀況
這次股東會以當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，決議結(jié)論如下所示：
1、審議通過了《關(guān)于對全資子公司向銀行申請授信提供擔保的議案》
決議結(jié)論：贊同603,264,058股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為99.9999%；抵制850股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0001%；放棄0股，占出席本次股東會合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0000%。
在其中，中小股東贊同3,405,512股，占出席本次股東會中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為99.9750%；抵制850股，占出席本次股東會中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0250%；放棄0股，占出席本次股東會中小股東所擁有投票權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0000%。
四、侓師開具的法律意見
此次股東會經(jīng)北京市金杜（成都市）律師事務(wù)所律師韋香怡、巫興玥印證，并提交了印證建議，該印證建議覺得：“公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效?！?/p>
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第一次股東大會決議決定；
2、北京市金杜（成都市）法律事務(wù)所開具的《關(guān)于成都富森美家居股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
長沙富森美家居有限責(zé)任公司股東會
二二三年七月七日
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