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濟民健康服務(wù)有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
證券代碼：603222證券簡稱：濟民診療公示序號：2023-042
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月28日
(二)股東會舉辦地點：浙江臺州市黃巖北院路888號行政樓四樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，董事邱高鵬老先生上臺演講。大會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，李麗莎女性、田云飛老先生由于工作原因無法出席本次大會。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長助理黃軒老先生出席本次大會；公司財務(wù)總監(jiān)楊國偉老先生出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：鄭潔、杜詩語
2、律師見證結(jié)果建議：
上海市錦天城律師事務(wù)所律師覺得，企業(yè)2023年第一次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程、決議結(jié)論等，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
濟民健康服務(wù)有限責(zé)任公司股東會
2023年6月29日
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