證券代碼：603698證券簡(jiǎn)稱：航空航天公示序號(hào)：2023-013

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

航空航天萬里長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱航空航天或者公司）第四屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議報(bào)告于2023年6月19日以電子郵件、電話等方法傳出，并且于2023年6月26日以通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過《關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)2023-011）。

特此公告。

航空航天萬里長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年六月二十七日

證券代碼：603698證券簡(jiǎn)稱：航空航天公示序號(hào)：2023-011

航空航天萬里長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司

有關(guān)晉開延化項(xiàng)目實(shí)施融資租賃

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●航空航天氫能源新鄉(xiāng)市氣體有限公司（下稱“新鄉(xiāng)市汽體”或“承租方”）因業(yè)務(wù)需要，擬就河南省晉開集團(tuán)公司延化化工有限公司年產(chǎn)量60萬噸級(jí)合成氨工藝80萬噸級(jí)尿素溶液以及配套設(shè)施設(shè)備工程項(xiàng)目汽體設(shè)備EPC總包項(xiàng)目（通稱“晉開延化新項(xiàng)目”）的那一部分設(shè)備及航空航天萬里長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱“航空航天”、“企業(yè)”或“賣家”）、航空航天租用（天津市）有限責(zé)任公司（下稱“航空航天租用”或“買家”）進(jìn)行不得超過15,000萬元融資租賃。

●本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易,早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

●本次交易不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

●以往12個(gè)月，公司和關(guān)聯(lián)人新鄉(xiāng)市汽體簽訂了《航天氫能新鄉(xiāng)氣體有限公司河南晉開集團(tuán)延化化工有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨80萬噸尿素及其配套裝置建設(shè)項(xiàng)目氣體裝置EPC總承包合同》（下稱“《晉開延化EPC合同》”），合同總金額108,388萬余元。公司在2022年7月14日發(fā)布《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號(hào)2022-023）。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

1.基本概況

2022年7月14日企業(yè)公布了《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號(hào)2022-023），公司和新鄉(xiāng)市汽體簽署《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，目前為止，彼此按照約定正常的執(zhí)行該合同書。新鄉(xiāng)市氣反映因業(yè)務(wù)需要，擬與航空航天、航空航天租用簽訂合同，將該協(xié)議中一部分設(shè)備功能的買家調(diào)整為航空航天租用，承租人為新鄉(xiāng)市汽體，總額不得超過15,000萬余元。

2.由于新鄉(xiāng)市汽體為航空航天氫能源有限責(zé)任公司（下稱“航空航天氫能源”）的子公司，且董事在航空航天氫能源就職；航空航天出租的公司股東與公司存在關(guān)聯(lián)性，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，企業(yè)將本次交易視作關(guān)聯(lián)方交易。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

3.以往12個(gè)月，公司和新鄉(xiāng)市汽體簽訂了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，詳細(xì)公司在2022年7月14日公布的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號(hào)2022-023）。

最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度航空航天租用與公司及子公司未出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)往來。

本次交易早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)，不用遞交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)一

1.基本概況：

公司名字：航空航天氫能源新鄉(xiāng)市氣體有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410726MA9LDJ136W

法人代表：常國(guó)振

成立年限：2022年6月13日

注冊(cè)資金：38,000萬余元

公司類型：別的有限公司

居所：河南新鄉(xiāng)市延津縣工業(yè)園區(qū)西區(qū)經(jīng)十五路往西新緯一路南端建文路36號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；空氣污染治理；水污染防治；固體廢物治理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工程管理服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；儀表設(shè)備市場(chǎng)銷售；電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；煤碳及制品市場(chǎng)銷售；煤制活性碳及其它煤炭加工；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

2.實(shí)際控股人：航空航天氫能源有限責(zé)任公司、航空航天氫能源汽體（北京市）有限責(zé)任公司。

3.關(guān)聯(lián)性：新鄉(xiāng)市汽體為航空航天氫能源的子公司，且董事在航空航天氫能源就職，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，新鄉(xiāng)市汽體為公司關(guān)聯(lián)方。

4.最近一年財(cái)務(wù)指標(biāo)分析：截至2022年12月31日，新鄉(xiāng)市汽體總資產(chǎn)為53,885.80萬余元，資產(chǎn)總額為38,040.66萬余元，2022年無主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，資產(chǎn)總額55.39萬余元，純利潤(rùn)為40.66萬余元（經(jīng)審計(jì)）。其大股東航空航天氫能源截止到2022年12月31日，資產(chǎn)總額為195,497.51萬余元，資產(chǎn)總額165,048.39萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64,225.68萬余元，資產(chǎn)總額3717.52萬余元，純利潤(rùn)2,485.51萬余元。（經(jīng)審計(jì)）。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)二

1.基本概況：

公司名字：航空航天租用(天津市)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA05XKEG67

法人代表：徐海峰

成立年限：2017年11月6日

注冊(cè)資金：150,000萬余元

公司類型：有限公司(外資企業(yè)項(xiàng)目投資)

居所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲地區(qū)路6975號(hào)經(jīng)濟(jì)與金融核心城南區(qū)1-1-1817

業(yè)務(wù)范圍：融資租賃；租賃服務(wù)；向世界各國(guó)選購(gòu)租用資產(chǎn)；租用財(cái)產(chǎn)殘值處理及維修；混合銷售與主營(yíng)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2.實(shí)際控股人：

國(guó)創(chuàng)項(xiàng)目投資引導(dǎo)基金（有限合伙企業(yè)）、國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金（有限合伙企業(yè)）、航空航天融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司、國(guó)華衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)投資基金（南京市）合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè))。

3.關(guān)聯(lián)性：航空航天出租的公司股東與公司存在關(guān)聯(lián)性，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，航空航天租用為公司關(guān)聯(lián)方。

4.最近一年財(cái)務(wù)指標(biāo)分析：截止到2022年12月31日，航空航天租用資產(chǎn)總額為173,789.17萬余元，資產(chǎn)總額163,419.06萬余元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7,149.31萬余元，資產(chǎn)總額5,542.43萬余元，純利潤(rùn)4,186.57萬余元（經(jīng)審計(jì)）。

三、關(guān)聯(lián)交易合同主要內(nèi)容

1.合同書工作范疇

先前公司和新鄉(xiāng)市汽體簽署的《晉開延化EPC合同》的相關(guān)工作的范圍及具體內(nèi)容都未產(chǎn)生變化，成品的實(shí)際應(yīng)用方仍然是新鄉(xiāng)市汽體，原協(xié)議中一部分設(shè)備功能的買家調(diào)整為航空航天租用，由航空航天出售給航空航天租用然后由新鄉(xiāng)市汽體租賃。

2.合同條款

原《晉開延化EPC合同》的工期目標(biāo)、工程施工質(zhì)量、合同價(jià)格（價(jià)稅合計(jì)）都未產(chǎn)生變化，航空航天售賣的商品或服務(wù)總產(chǎn)量未產(chǎn)生變化。依據(jù)新鄉(xiāng)市氣體業(yè)務(wù)需要，將該EPC合同中一部分設(shè)備功能的買家調(diào)整為航空航天租用，賣家仍然是航空航天，承租人為新鄉(xiāng)市汽體。租賃設(shè)備選購(gòu)合同款不得超過150,000,000.00元（英文大寫：壹億伍仟萬余元整），最后以具體結(jié)算選購(gòu)合同款為標(biāo)準(zhǔn)。

3.支付方式條件

買家依照承租方的需求在符合相對(duì)應(yīng)付款方式后10個(gè)工作日后向賣家付款相對(duì)應(yīng)金額的租賃設(shè)備選購(gòu)合同款。

4.合同違約責(zé)任

賣家遲延交付租賃設(shè)備的，應(yīng)按照租賃設(shè)備選購(gòu)合同款日萬分之五向買家賠償損失。買家未按期全額向賣家付款租賃設(shè)備選購(gòu)價(jià)款的，應(yīng)按照逾期不付選購(gòu)合同款每日萬分之五向賣家賠償損失。因賣家未全面履行本合同約定的交貨、品質(zhì)保證或售后維修服務(wù)責(zé)任，給買家或承租方經(jīng)濟(jì)損失，賣家需承擔(dān)徹底承擔(dān)責(zé)任。因買家未全面履行本合同約定的責(zé)任，給賣家或承租方經(jīng)濟(jì)損失，買家需承擔(dān)徹底承擔(dān)責(zé)任。

5.合同生效標(biāo)準(zhǔn)

合同規(guī)定自買家與承租方簽署的《融資租賃合同》起效且三方意味著簽名加蓋單位公章或合同章后起效。簽名、蓋公章時(shí)間不會(huì)一致時(shí)，以最終一方簽名并蓋章日期為標(biāo)準(zhǔn)。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)原則

本次交易是正常的的商業(yè)利益，三方在公平自行的前提下商談，航空航天工作范疇、工作期限、收付款支配權(quán)未受不良影響，對(duì)企業(yè)的持續(xù)盈利、損益表及資產(chǎn)情況無負(fù)面影響。本次交易遵照公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及別的股東利益的情形。

五、合同的履行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

合同規(guī)定對(duì)此工作范疇、合同價(jià)格、合同文本、爭(zhēng)議解決等相關(guān)信息作出了明確規(guī)定，選用融資租賃模式針對(duì)航空航天風(fēng)險(xiǎn)性比較小，航空航天租用具有充足的購(gòu)買能力，能夠確保變動(dòng)一部分合同書賬款的合理回收利用。在合同執(zhí)行中遭遇外界環(huán)境分析轉(zhuǎn)變、買家具體付款情況等風(fēng)險(xiǎn)性，若遇到銷售市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等不能預(yù)計(jì)的或不可抗拒等多種因素，很有可能需要支付推遲等狀況，造成協(xié)議沒法按期或全面履行。煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、關(guān)聯(lián)交易的目地及其對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

原《晉開延化EPC合同》的工期目標(biāo)、工程施工質(zhì)量、合同價(jià)格（價(jià)稅合計(jì)）都未產(chǎn)生變化，航空航天售賣的商品或服務(wù)總產(chǎn)量未產(chǎn)生變化。合同的效力將對(duì)企業(yè)本期與未來會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟮挠绊懀幸嬗谕苿?dòng)項(xiàng)目進(jìn)度，有助于減少企業(yè)的收付款風(fēng)險(xiǎn)性，提高企業(yè)的資金回籠品質(zhì),考慮企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與發(fā)展等方面融資需求。此次關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)自覺性不構(gòu)成危害，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)楹贤男ЯΧ秃贤瑢?duì)方產(chǎn)生依靠，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

七、該關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

1.此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)表決通過，覺得：本次交易是正常的的商業(yè)利益，三方在公平自行的前提下商談，航空航天工作范疇、工作期限、收付款支配權(quán)未受不良影響，對(duì)企業(yè)的持續(xù)盈利、損益表及資產(chǎn)情況無負(fù)面影響。本次交易遵照公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及別的股東利益的情形。允許將該提案遞交股東會(huì)決議。

2.此次關(guān)聯(lián)方交易事宜經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。股東會(huì)覺得：本合同的效力將對(duì)企業(yè)本期與未來會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟮挠绊?，有益于推?dòng)項(xiàng)目進(jìn)度，有助于減少企業(yè)的收付款風(fēng)險(xiǎn)性，提高企業(yè)的資金回籠品質(zhì),考慮企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與發(fā)展等方面融資需求。

3.公司獨(dú)立董事事先認(rèn)同了這一關(guān)聯(lián)方交易事宜，并做出單獨(dú)建議如下所示：此次關(guān)聯(lián)方交易遵照自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則，合同的效力將對(duì)企業(yè)本期與未來會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟮挠绊?，有益于推?dòng)項(xiàng)目進(jìn)度，有助于減少企業(yè)的收付款風(fēng)險(xiǎn)性，提高企業(yè)的資金回籠品質(zhì),考慮企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與發(fā)展等等方面的融資需求。此次關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)自覺性不構(gòu)成危害，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)楹贤男ЯΧ秃贤瑢?duì)方產(chǎn)生依靠，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。企業(yè)關(guān)聯(lián)董事在決議時(shí)展開了逃避，也并未代理商非關(guān)聯(lián)董事履行投票權(quán)，決議、決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。人們?cè)试S該關(guān)聯(lián)方交易。

八、必須特別提示歷史關(guān)聯(lián)方交易狀況

以往12個(gè)月，公司和關(guān)聯(lián)人新鄉(xiāng)市汽體簽訂了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬余元，此項(xiàng)目按照合同約定正常的履行合同。

特此公告。

航空航天萬里長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月二十七日

證券代碼：603698證券簡(jiǎn)稱：航空航天公示序號(hào)：2023-012

航空航天萬里長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

航空航天萬里長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱航空航天或者公司）第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)于2023年6月26日以通信方式舉辦，此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告于2023年6月19日以電子郵箱、電話等方法傳出。企業(yè)應(yīng)參會(huì)執(zhí)行董事9人，具體列席會(huì)議執(zhí)行董事9人。此次會(huì)議參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過《關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

企業(yè)關(guān)聯(lián)董事姜從斌、何國(guó)勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

具體內(nèi)容詳細(xì)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)2023-011）。

特此公告。

航空航天萬里長(zhǎng)征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月二十七日