證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特公示序號：2023-042

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十次（臨時性）大會（下稱“大會”），由董事長集結(jié)。2023年6月2日，以電子郵箱及手機方法向全體執(zhí)行董事傳出會議報告；2023年6月9日10時通過通訊表決方法舉辦。

例會應(yīng)參加的董事長9人，真實列席會議的董事長9人（在其中，授權(quán)委托參加的執(zhí)行董事0人，以通訊表決方法列席會議的董事長9人），缺陣大會的執(zhí)行董事0人。會議由董事長兼董事長助理羅遠(yuǎn)良老先生組織，財務(wù)經(jīng)理列席。

此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

1、決議提案一《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票，提案得到根據(jù)。

《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》和本決定同一天發(fā)表于證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并發(fā)布公示于證監(jiān)會特定信息公開書報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議；廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司發(fā)布了《關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案尚要遞交企業(yè)2023本年度第一次股東大會決議決議。

2、決議提案二《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票，提案得到根據(jù)。

《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的通知》和本決定同一天發(fā)表于證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并發(fā)布公示于證監(jiān)會特定信息公開書報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

三、備查簿文檔

1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

2、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

3、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特公示序號：2023-043

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第十次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十次（臨時性）大會（下稱“大會”），由企業(yè)監(jiān)事長集結(jié)。2023年6月2日，以郵件方法向全體公司監(jiān)事傳出會議報告；2023年6月9日14時，在廈門市海滄區(qū)后祥路18號一樓會議室召開現(xiàn)場會議。

例會應(yīng)參加的公司監(jiān)事3人，真實列席會議的公司監(jiān)事3人（在其中，授權(quán)委托參加的公司監(jiān)事0人；以通訊表決方法列席會議的公司監(jiān)事0人），超出過半數(shù)。缺陣大會的公司監(jiān)事0人。會議由監(jiān)事長崔靜紅組織，董事長助理列席。

此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、決議提案一《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票，提案得到根據(jù)。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：公司及控股子公司此次募集資金投資項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的相關(guān)事宜及決議程序流程，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，此次募集資金投資項目結(jié)項是按照實際建設(shè)進(jìn)度作出決策，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形，應(yīng)用募資永久性補充流動資金有助于提高募集資金使用高效率，達(dá)到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展趨勢對周轉(zhuǎn)資金的需要。允許此次募集資金投資項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金事宜。

《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》和本決定同一天發(fā)表于證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并發(fā)布公示于證監(jiān)會特定信息公開書報刊《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

本提案尚要遞交企業(yè)2023本年度第一次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

特此公告。

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特公示序號：2023-044

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司

有關(guān)募集資金投資項目結(jié)項并

將結(jié)余募資永久性補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十次大會及第四屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，尚要遞交2023本年度第一次股東大會決議決議。

由于由企業(yè)的一級控股子公司廈門市一點智能科技有限公司（下稱“一點智能化”）承擔(dān)開展的募集資金投資項目“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”已執(zhí)行結(jié)束，并已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，現(xiàn)擬向該募集資金投資項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金。

現(xiàn)就主要內(nèi)容詳盡公告如下：

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時間

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2016]256號文審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)4,000億港元,發(fā)行價為16.58元/股，此次發(fā)行新股共募資股款rmb663,200,000.00元，扣減與發(fā)售相關(guān)費用rmb48,083,573.26元（其中包括增值稅進(jìn)項稅額380,475.77元），具體可以使用募資rmb615,116,426.74元，募資已經(jīng)在2016年3月2日及時，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并且于2016年3月2日出具了“信大會師報字[2016]310122號”《驗資報告》。

（二）募資管理方法狀況

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定，遵照標(biāo)準(zhǔn)、安全性、高效率、透明色標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)建立了《募集資金管理制度》，對募資的存放、審核、應(yīng)用、管理和監(jiān)管作出了具體規(guī)定，在政策上確保募資的正確使用。

2016年3月28日，企業(yè)分別向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司廈門市蓮前分行、建設(shè)銀行股份有限公司廈門新陽分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門海滄分行及承銷商廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別?！赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議》有效期內(nèi)正常的執(zhí)行，根本不存在毀約難題。

2020年5月18日，廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司、廈門市一點智能科技有限公司、承銷商廣發(fā)證券股份有限公司與建設(shè)銀行股份有限公司廈門新陽分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司、廈門市一點智能科技有限公司、承銷商廣發(fā)證券股份有限公司與興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門海滄分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》?！赌技Y金四方監(jiān)管協(xié)議》皆在正常的執(zhí)行中，根本不存在毀約難題。

（二）募集資金投資項目基本概況

截至2023年5月31日，企業(yè)公布的募集資金投資項目的詳情如下：

企業(yè)：萬余元

注：1、公司在2020年4月7日舉辦2020年度第二次股東大會決議決議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，確定停止“陽明路淋浴房配件生產(chǎn)地改擴建項目”而且由企業(yè)一級控股子公司廈門市一點智能科技有限公司執(zhí)行“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”；

2、公司在2022年5月12日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目實施進(jìn)展?fàn)顩r的議案》，決定把“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”的核心生產(chǎn)流水線，調(diào)整到廈門市海滄區(qū)后祥路18號1號工業(yè)廠房3層?xùn)|面、四層、五層，2號工業(yè)廠房四層、五層，3號工業(yè)廠房一層、四層、五層”，原“海滄05-07新陽西規(guī)劃區(qū)太陽西二路與新園大道北交叉路口西南側(cè)”的工業(yè)廠房視新項目后面工作進(jìn)展及企業(yè)需要交付使用。

二、此次擬結(jié)項新項目募資的存放及結(jié)余狀況

（一）新項目募資存放狀況

截至2023年5月31日，一點智能化由募集資金專戶管理的募資賬戶余額總共20,687.89萬余元，詳情如下：

（二）募資結(jié)余狀況

截至2023年5月31日，“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”募集資金使用和結(jié)余狀況詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元

注：1、以上銀行存款利息和保本理財盈利扣減服務(wù)費等凈收益6,558.2萬余元系為變動募投資金加盟項目時（即截止到2020年2月29日）取得的盈利及變動募投資金加盟項目后獲得的盈利合計數(shù)；

2、以上募集資金投資項目結(jié)余資產(chǎn)總共20,687.89萬余元（包括銀行存款利息和保本理財盈利扣減服務(wù)費等凈收益6,558.2萬余元，現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)），占服務(wù)承諾資金投入募資總額79.45%。

三、募資結(jié)余的重要原因

“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”在規(guī)劃執(zhí)行過程中，遵循募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)苛用心掌控項目開發(fā)過程里的各個階段。新項目已經(jīng)通過募資資金投入建設(shè)工程花費、設(shè)備購置費用等相關(guān)費用累計11,908.86萬余元，新項目已超預(yù)訂可使用狀態(tài)，公司及一點智能化擬向該內(nèi)容進(jìn)行結(jié)項。截止2023年5月31日，新項目結(jié)余募資總金額20,687.89萬余元（含銀行存款利息和保本理財盈利扣減服務(wù)費等凈收益，實際數(shù)額按轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶具體賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)），占此項目服務(wù)承諾資金投入募資資產(chǎn)金額的79.45%。募資結(jié)余的主要原因是公司及一點智能化秉著有效、節(jié)省高效應(yīng)用募資的基本原則，科學(xué)合理避免使用募資，通過調(diào)節(jié)行為主體生產(chǎn)流水線并提升生產(chǎn)工藝流程同時提高募集資金使用效率和經(jīng)濟效益等形式，有效減少新項目建造成本和各項費用。與此同時，公司及一點智能化自募資到帳后連續(xù)使用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)形成了一部分長期投資、利息費用。

四、結(jié)余募資的應(yīng)用計劃及表明

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，由于“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”募投項目基本建設(shè)已執(zhí)行結(jié)束，合乎將結(jié)余募資用以永久性補充流動資金的前提條件。

為更合理地選擇募資，提升募集資金使用高效率，公司及一點智能化擬向“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”結(jié)余募資20,687.89萬余元（現(xiàn)實額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)，不包含后面可能出現(xiàn)的貸款利息等收益）永久性補充流動資金，用以企業(yè)日常運營主題活動。

公司及一點智能化此次應(yīng)用結(jié)余募資填補永久性周轉(zhuǎn)資金綁在融合生產(chǎn)運營具體情況的前提下所作出的合理調(diào)整，有助于提高資金使用效益，完成企業(yè)整體經(jīng)營規(guī)劃，優(yōu)化配置，推動企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

結(jié)余募資用以永久性補充流動資金后，一點智能化將銷戶募資有關(guān)專用賬戶，企業(yè)、一點智能化、廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、建設(shè)銀行股份有限公司廈門新陽分行簽訂的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》以及企業(yè)、一點智能化、廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司廈門海滄分行簽訂的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》均將隨著停止。

五、審批流程以及相關(guān)建議

（一）股東會決議狀況

2023年6月9日，企業(yè)第四屆董事會第十次大會審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”結(jié)項，并把結(jié)余募資永久性補充流動資金，與此同時銷戶有關(guān)募集資金專戶。

（二）職工監(jiān)事決議情況和建議

2023年6月9日，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。職工監(jiān)事覺得：公司及控股子公司此次募集資金投資項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金的相關(guān)事宜及決議程序流程，合乎證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，此次募集資金投資項目結(jié)項是按照實際建設(shè)進(jìn)度作出決策，找不到變向更改募資看向和危害公司及整體股東利益的情形，應(yīng)用募資永久性補充流動資金有助于提高募集資金使用高效率，達(dá)到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展趨勢對周轉(zhuǎn)資金的需要。允許此次募集資金投資項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金事宜。

（三）獨董建議

經(jīng)核實，獨董覺得：公司及控股子公司廈門市一點智能科技有限公司此次對“年產(chǎn)量120萬件智能浴室產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)基地工程項目”結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金，是依據(jù)募集資金投資項目執(zhí)行情況所作出的謹(jǐn)慎確定，有助于提高資金使用效益，完成企業(yè)整體經(jīng)營規(guī)劃，優(yōu)化配置，推動企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢。有關(guān)決策制定合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》對企業(yè)利益、股東權(quán)利——尤其是中小股東權(quán)益從未有過不良影響。

允許《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。該提案經(jīng)股東會表決通過后，尚須報請股東大會審議。

（四）承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司募集資金投資項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金事宜早已董事會和職工監(jiān)事表決通過，并且經(jīng)過獨董發(fā)布了贊同的單獨建議，合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商對企業(yè)募集資金投資項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久性補充流動資金事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

2、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

3、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

4、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月10日

證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特公示序號：2023-045

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦

2023本年度第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十次大會審議通過了《關(guān)于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》，企業(yè)取決于2023年6月26日舉辦2023本年度第一次股東大會決議（下稱“股東會”或“大會”），現(xiàn)就大會相關(guān)事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023本年度第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)表明：此次股東會大會的集結(jié)、舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》、企業(yè)《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年6月26日（星期一）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月26日早上9:15~9:25、9:30~11:30，在下午13:00~15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月26日早上9:15~在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：

此次股東會采用現(xiàn)場會議網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或是受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)上述情況系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉狀況，則是以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月19日（星期一）

7、大會參加或出席目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日在下午收盤時，在結(jié)算公司（我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司）在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東，均有權(quán)利參加股東會并履行投票權(quán)，亦能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。

公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議；法人股東自己無法親自參加現(xiàn)場會議者，可以用書面通知授權(quán)委托人（《授權(quán)委托書》款式文字詳見附件2）列席會議參與決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：廈門市海滄區(qū)后祥路18號廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司寫字樓一層會議廳

9、參加當(dāng)場會議須知

（1）事前大會備案：詳細(xì)本通知“三、大會備案”

（2）當(dāng)日帶上文檔

公司股東：企業(yè)法人列席會議的，需持本人身份證；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)持身份證正本、法人代表審簽加蓋法人公章的法人授權(quán)書。

法人股東：應(yīng)持身份證正本；法人股東授權(quán)委托人的，委托代理人應(yīng)持身份證正本、公司股東出具的受權(quán)委托書原件。

（3）到場日期：請列席會議工作人員于當(dāng)日會議召開前30分鐘抵達(dá)主會場。

二、會議審議事宜

1、提議名字

2、提議具體內(nèi)容：

提案1，早已企業(yè)第四屆董事會第十次大會、第四屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月10日發(fā)表于信息公開網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）和證監(jiān)會特定信息公開書報刊（《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》）的通知文檔。

3、決議提醒

在其中，提案1涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，將會對中小股東開展獨立記票。

三、大會備案

（一）備案時長、地址：

備案時長：2023年6月25日（早上9:00~12:00，在下午14:00~17:00）

備案地址：廈門市海滄區(qū)后祥路18號廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具高新科技股份有限公司證券事務(wù)部

（二）備案方法：當(dāng)場備案、信件備案、發(fā)傳真?zhèn)浒?、電子郵箱備案

（三）登記：

1、備案時往企業(yè)遞交的材料文檔

公司股東：企業(yè)法人列席會議的，需持法人代表身份證明材料、本人身份證、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡申請辦理登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、法人代表審簽加蓋法人公章的法人授權(quán)書、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東個股賬戶申請辦理登記。

法人股東：應(yīng)持身份證和股東賬戶卡申請辦理登記，公司股東授權(quán)委托人參加，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡和受托人身份證補辦登記。

2、備案方法

當(dāng)場備案：在公告通知的發(fā)證日期、期限內(nèi)抵達(dá)指定位置申請辦理登記，并現(xiàn)場填好《股東大會出席登記表》（詳見附件3）；

異地登記：根據(jù)信件郵遞、發(fā)傳真或電子郵件的形式將以上材料文檔、《股東大會出席登記表》復(fù)印件或掃描件，于本公告通知的發(fā)證日期、時長期滿前，送到至企業(yè)證券事務(wù)部，請在文件信息醒目位置標(biāo)明“股東會備案”字眼，請推送后電話溝通確定。

3、會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)證券事務(wù)部

通訊地址：福建廈門市海滄區(qū)后祥路18號廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部。郵政編碼：361028

手機聯(lián)系人：吳雪娥女性

聯(lián)系方式：0592-6059559發(fā)傳真：0592-6539868

電子郵件：rtplumbing@rtplumbing.com

4、大會常見問題：

（1）大會時限預(yù)估大半天，公司股東、公司股東授權(quán)委托人列席會議交通、吃住等費用自理。

（2）網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遭受緊急事件危害，則此次會議方案屆時。

四、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》（詳見附件1）

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。

五、備查簿文檔

1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》；

2、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議》。

特此公告。

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月10日

附：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

2、《授權(quán)委托書》款式文字

3、《股東大會出席登記表》

配件1

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會會議表決時，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件參與網(wǎng)絡(luò)投票。

一.網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362790

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：瑞爾網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會提案均屬于非累積投票，對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月26日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年6月26日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2

法人授權(quán)書

本受托人（名字/名字）:______________授權(quán)委托老先生/女性(身份證號:)意味著自己/本公司參加廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司2023年度第一次股東大會決議現(xiàn)場會議,并且以自己為名依照下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。

本法人授權(quán)書有效期限：法人股東授權(quán)委托人列席會議，授權(quán)委托書經(jīng)法人股東簽名、受委托人簽字確認(rèn)起效；公司股東法人代表授權(quán)委托人列席會議，由公司股東蓋公章并且經(jīng)過法人代表簽名、受委托人簽字確認(rèn)起效，直到此次會議結(jié)束后效力終止。

受托人（簽名）/受托人（法人公章）、法人代表（簽名）:_________________________

受托人身份證號/受托人（法人代表）統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________________

受托人股票賬號：___________受托人持倉特性：__________受托人股票數(shù)：__________

受委托人（簽名）：____________受委托人身份證號：______________________________

發(fā)證日期：______年____月____日

配件3

廈門市瑞爾特衛(wèi)浴潔具科技發(fā)展有限公司

2023年度第一次股東大會決議參加申請表